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    江蘇神通閥門股份有限公司 對外捐贈(zèng)管理制度

              
    
              
    
              
    發(fā)布時(shí)間：

              
    
              2022-10-26
              

              
    
              江蘇神通閥門股份有限公司
              
對外捐贈(zèng)管理制度
              
（經(jīng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議制定）
              


              第一章總則
              
第一條目的
              
為了規(guī)范江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外捐贈(zèng)行為，加強(qiáng)公司對外捐贈(zèng)事項(xiàng)的管理，維護(hù)股東、債權(quán)人及職工利益，更好履行公司的社會(huì)責(zé)任，全面、有效地提升和宣傳公司的企業(yè)形象，根據(jù)《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈(zèng)法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)中有關(guān)對外捐贈(zèng)的相關(guān)要求，特制定本制度。
              
第二條定義
              
本制度所稱對外捐贈(zèng)，是指公司自愿無償將其有權(quán)處分的合法財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與合法的受贈(zèng)對象，用于與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)沒有直接關(guān)系的公益事業(yè)的行為，幫助社會(huì)抵抗自然災(zāi)害、構(gòu)建和諧生態(tài)環(huán)境、救助危困群體、增加社會(huì)福利等公益性社會(huì)活動(dòng)。
              
第三條適用范圍
              
本制度適用于江蘇神通閥門股份有限公司及下屬控股子公司。未經(jīng)母公司書面授權(quán)，公司所屬子公司不得私自開展對外捐贈(zèng)事項(xiàng)。
              
第二章對外捐贈(zèng)的原則
              
第四條對外捐贈(zèng)一般應(yīng)當(dāng)遵循以下原則和要求：
              
（一）自愿無償。公司對外捐贈(zèng)后，不得要求受贈(zèng)方在融資、市場準(zhǔn)入、行政許可、占有其他資源等方面創(chuàng)造便利條件，從而導(dǎo)致市場不公平競爭。
              
（二）權(quán)責(zé)清晰。公司經(jīng)營者或者其他職工不得將公司擁有的財(cái)產(chǎn)以個(gè)人名義對外捐贈(zèng)，公司對外捐贈(zèng)有權(quán)要求受贈(zèng)人落實(shí)自己正當(dāng)?shù)木栀?zèng)意愿。
              
（三）量力而行。公司已經(jīng)發(fā)生虧損或者由于對外捐贈(zèng)將導(dǎo)致虧損或者影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的，除特殊情況以外，一般不能對外捐贈(zèng)。
              
（四）誠實(shí)守信。公司按照內(nèi)部議事規(guī)范審議決定并已經(jīng)向社會(huì)公眾或者受贈(zèng)對象承諾的捐贈(zèng)，必須誠實(shí)履行。
              
第三章對外捐贈(zèng)類型和范圍
              
第五條捐贈(zèng)類型
              
（一）公益性捐贈(zèng)，即向教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生醫(yī)療、體育事業(yè)和環(huán)境保護(hù)、社會(huì)公共設(shè)施建設(shè)的捐贈(zèng)。
              
（二）救濟(jì)性捐贈(zèng)，即向遭受自然災(zāi)害或者國家確認(rèn)的“老、少、邊、窮”等地區(qū)以及慈善協(xié)會(huì)、紅十字會(huì)、殘疾人聯(lián)合會(huì)、青少年基金會(huì)等社會(huì)團(tuán)體或者困難的社會(huì)弱勢群體和個(gè)人提供的用于生產(chǎn)、生活救濟(jì)、救助的捐贈(zèng)。
              
（三）其他捐贈(zèng)，即除上述捐贈(zèng)以外，公司出于弘揚(yáng)人道主義目的或者促進(jìn)社會(huì)發(fā)展與進(jìn)步的其他社會(huì)公共福利事業(yè)的捐贈(zèng)。
              
第六條捐贈(zèng)范圍
              
公司可以用于對外捐贈(zèng)的財(cái)產(chǎn)包括現(xiàn)金、庫存商品和其他物資。公司生產(chǎn)經(jīng)營需用的主要固定資產(chǎn)、持有的股權(quán)和債權(quán)、國家特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資、國家財(cái)政撥款、受托代管財(cái)產(chǎn)、已設(shè)置擔(dān)保物權(quán)的財(cái)產(chǎn)、權(quán)屬關(guān)系不清的財(cái)產(chǎn)，或者變質(zhì)、殘損、過期報(bào)廢的商品物資，不得用于對外捐贈(zèng)。
              
公司對外捐贈(zèng)的受益人應(yīng)當(dāng)為公司外部的單位、社會(huì)弱勢群體或者個(gè)人。對公司內(nèi)部職工、與公司在經(jīng)營或者財(cái)務(wù)方面具有控制與被控制關(guān)系的單位，公司不得給予捐贈(zèng)。
              
第四章對外捐贈(zèng)的決策程序和規(guī)則
              
第七條權(quán)限額度審批
              
對外捐贈(zèng)以一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度為核算周期，根據(jù)捐贈(zèng)金額大小分級審批。對外捐贈(zèng)包括現(xiàn)金捐贈(zèng)和實(shí)物資產(chǎn)捐贈(zèng)，其中，實(shí)物資產(chǎn)按捐贈(zèng)時(shí)的賬面凈值計(jì)算，幣種為人民幣，相應(yīng)決策程序的具體規(guī)定如下：
              
（一）公司對外單筆捐贈(zèng)金額或者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)對外捐贈(zèng)金額不超過100萬元（含）的，捐贈(zèng)方案由公司總裁負(fù)責(zé)審批；
              
（二）公司對外單筆捐贈(zèng)金額或者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)對外捐贈(zèng)金額超過100萬元，但不超過500萬元（含）的，由總裁辦公會(huì)議審議通過后報(bào)董事長審批；
              
（三）公司對外單筆捐贈(zèng)金額或者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)對外捐贈(zèng)金額超過500萬元，但不超過1000萬元（含）的，由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)；
              
（四）公司對外單筆捐贈(zèng)金額或者連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)對外捐贈(zèng)金額超過1000萬元的，由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)；
              
（五）公司在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)對外捐贈(zèng)金額累計(jì)超過1000萬元以上時(shí)，其后的每筆對外捐贈(zèng)均需報(bào)經(jīng)公司董事會(huì)審批。公司在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)對外捐贈(zèng)和贊助金額累計(jì)超過2000萬元以上時(shí)，其后的每筆對外捐贈(zèng)均需報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)審批；
              
（六）每一會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)生的對外捐贈(zèng)，累計(jì)金額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值（按合并會(huì)計(jì)報(bào)表計(jì)算）的比例不得超過1%。
              
上述對外捐贈(zèng)累計(jì)金額包含公司及其所屬子公司同期發(fā)生的捐贈(zèng)金額。
              
公司子公司對外捐贈(zèng)與公司對外捐贈(zèng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。公司所屬子公司涉及對外捐贈(zèng)事宜的，必須上報(bào)公司，按本制度第七條審批程序批準(zhǔn)后方可對外捐贈(zèng)。未經(jīng)審核，不得對外捐贈(zèng)。
              
第八條捐贈(zèng)申請與審批
              
公司對外捐贈(zèng)，應(yīng)當(dāng)由戰(zhàn)略投資部提出捐贈(zèng)方案，包括捐贈(zèng)事由、捐贈(zèng)對象、捐贈(zèng)途徑、捐贈(zèng)方式、捐贈(zèng)責(zé)任人、捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)構(gòu)成及其金額等，由部門負(fù)責(zé)人審核后提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)捐贈(zèng)支出對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響進(jìn)行分析，提出審核意見，并經(jīng)分管副總裁審批后，按照本制度第七條所列情況，履行相應(yīng)審批程序后執(zhí)行。
              
第九條捐贈(zèng)登記
              
公司已批準(zhǔn)執(zhí)行的對外捐贈(zèng)，經(jīng)辦部門應(yīng)將捐贈(zèng)相關(guān)文件、捐贈(zèng)執(zhí)行的圖文資料、憑證、捐贈(zèng)證明等材料妥善存檔備查，同時(shí)將相關(guān)資料報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案、總裁辦存檔。
              
第五章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與信息披露
              
第十條監(jiān)督檢查
              
公司審計(jì)部應(yīng)對公司對外捐贈(zèng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)查找制度建設(shè)、工作組織、決策程序、預(yù)算安排、項(xiàng)目實(shí)施和財(cái)務(wù)處理等方面存在的問題，并督促認(rèn)真整改。
              
對于未執(zhí)行規(guī)定程序擅自進(jìn)行的捐贈(zèng)，或者超出關(guān)于公益、救濟(jì)范圍的捐贈(zèng)，或者以權(quán)謀私、假公濟(jì)私、轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)等違法違紀(jì)的捐贈(zèng)，依法依規(guī)追究相關(guān)單位及人員的責(zé)任；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
              
第十一條信息披露
              
公司進(jìn)行對外捐贈(zèng)事項(xiàng)，應(yīng)按照《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。
              
第六章附則
              
第十二條本制度所稱“以上”含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。
              
第十三條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
              
第十四條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
              
第十五條本制度由公司股東大會(huì)通過之日起正式實(shí)施。
              


              江蘇神通閥門股份有限公司董事會(huì)
              
2022年10月26日
              
 
              

              
    
              
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