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江蘇神通閥門股份有限公司? 獨立董事制度
發(fā)布時間：
2023-12-10
江蘇神通閥門股份有限公司
獨立董事制度
（經(jīng)第六屆董事會第十一次會議修訂）
第一章 總則
第一條 為進一步完善江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）的治理結(jié)構(gòu)，促進公司的規(guī)范運作，參照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司獨立董事管理辦法》(以下簡稱“《獨董辦法》”)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《江蘇神通閥門股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規(guī)定，制定本制度。
第二條 獨立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷關(guān)系的董事。
第三條 公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事。
公司在董事會中設(shè)置審計委員會。審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事，其中獨立董事應(yīng)當(dāng)過半數(shù)，并由獨立董事中會計專業(yè)人士擔(dān)任召集人。
公司在董事會中設(shè)置提名、薪酬與考核、戰(zhàn)略等專門委員會。提名委員會、
薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)當(dāng)過半數(shù)并擔(dān)任召集人。
第四條 獨立董事對公司及全體股東負(fù)有忠實和勤勉義務(wù)。
獨立董事應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，在董事會中發(fā)揮參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢作用，維護上市公司整體利益，保護中小股東合法權(quán)益。
獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé), 不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。獨立董事應(yīng)當(dāng)依法履行董事義務(wù), 充分了解公司經(jīng)營運作情況和董事會議題內(nèi)容, 維護公司和全體股東的利益, 尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益保護。公司股東間或者董事間發(fā)生沖突, 對公司經(jīng)營管理造成重大影響的, 獨立董事應(yīng)當(dāng)積極主動履行職責(zé), 維護公司整體利益。
獨立董事原則上最多在3家境內(nèi)上市公司（包含本公司）擔(dān)任獨立董事, 并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。
第五條 獨立董事每年為公司工作時間不少于15個工作日，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。
第六條 公司設(shè)獨立董事3名，其中包括1名會計專業(yè)人士。
前款所指會計專業(yè)人士應(yīng)當(dāng)具備豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并至少符合下列條件之一:
（一）具備注冊會計師資格；
（二）具有會計、審計或者財務(wù)管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學(xué)位；
（三）具有經(jīng)濟管理方面高級職稱，且在會計、審計或者財務(wù)管理等專業(yè)崗位有5年以上全職工作經(jīng)驗。
第七條 獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責(zé)的情形, 由此造成公司獨立董事達(dá)不到《公司章程》規(guī)定的人數(shù)時, 公司應(yīng)按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。
第八條 獨立董事及擬擔(dān)任獨立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照《獨董辦法》的要求, 依照規(guī)定參加中國證監(jiān)會及其授權(quán)機構(gòu)所組織的培訓(xùn)。
第二章 獨立董事的獨立性要求及任職資格
第九條 獨立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件:
（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定, 具備擔(dān)任上市公司董事的資格;
（二）具備《獨董辦法》所要求的獨立性;
（三）具備上市公司運作的基本知識, 熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則;
（四）具有5年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的法律、會計或者經(jīng)濟等工作經(jīng)驗;
（五）具有良好的個人品德，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定不得被提名為上市公司董事的情形,并不得存在下列不良記錄:
- 最近三十六個月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國證監(jiān)會行政處罰或者司法機關(guān)刑事處罰的；
- 因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機關(guān)立案偵查，尚未有明確結(jié)論意見的；
- 最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評的；
- 重大失信等不良記錄；
- 在過往任職獨立董事期間因連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他獨立董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務(wù)，未滿十二個月的；
- 深圳證券交易所所認(rèn)定的其他情形;
（六）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程規(guī)定的其他條件。
第十條 獨立董事必須具有獨立性, 下列人員不得擔(dān)任獨立董事:
- 在公司或公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等; 主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
- 直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前10名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女;
- 在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前5名股東單位任職的人員及其配偶、父母、子女;
- 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業(yè)任職的人員及其配偶、父母、子女;
- 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員;
- 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負(fù)責(zé)人;
- 最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有第一項至第六項所列舉情形的人員;
- 法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程規(guī)定的不具備獨立性的其他人員。
（1）前款第四項至第六項中的公司控股股東、實際控制人的附屬企業(yè)，不包括與公司受同一國有資產(chǎn)管理機構(gòu)控制且按照相關(guān)規(guī)定未與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)。
（2）獨立董事應(yīng)當(dāng)每年對獨立性情況進行自查，并將自查情況提交董事會。董事會應(yīng)當(dāng)每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估并出具專項意見，與年度報告同時披露。
第三章 獨立董事的提名、選舉和更換程序
獨立董事的提名、選舉和更換應(yīng)當(dāng)依法、規(guī)范地進行。
公司董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東（以下簡稱“提名人”）可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。前款規(guī)定的提名人不得提名與其存在利害關(guān)系的人員或者有其他可能影響?yīng)毩⒙穆毲樾蔚年P(guān)系密切人員作為獨立董事候選人。
獨立董事在被提名前，應(yīng)當(dāng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。尚未取得的，應(yīng)當(dāng)書面承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。
獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定披露上述內(nèi)容。
對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事。如已提交股東大會審議的，應(yīng)當(dāng)取消該提案。
獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同、任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。在同一上市公司連續(xù)任職獨立董事已滿六年的，自該事實發(fā)生之日起三十六個月內(nèi)不得被提名為公司獨立董事候選人。首次公開發(fā)行上市前已任職的獨立董事，其任職時間連續(xù)計算。
公司提名委員會應(yīng)當(dāng)對被提名人任職資格進行審查，并形成明確的審查意見。
在選舉獨立董事的股東大會召開前, 公司董事會應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則第十三條及前款的規(guī)定公布相關(guān)內(nèi)容, 并將所有被提名人的有關(guān)材料報送證券交易所。證券交易所提出異議的，公司不得提交股東大會選舉。
獨立董事任期屆滿前，公司可以經(jīng)法定程序解除其職務(wù)。提前解除職務(wù)的，公司應(yīng)當(dāng)及時披露具體理由和依據(jù)。獨立董事有異議的，公司應(yīng)當(dāng)及時予以披露。
獨立董事不符合本制度第九條第一項或者第二項規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)立即停止履職并辭去職務(wù)。未提出辭職的，董事會知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉該事實發(fā)生后應(yīng)當(dāng)立即按規(guī)定解除其職務(wù)。
獨立董事因觸及前款規(guī)定情形提出辭職或者被解除職務(wù)導(dǎo)致董事會或者其專門委員會中獨立董事所占的比例不符合本規(guī)則或者公司章程的規(guī)定，或者獨立董事中欠缺會計專業(yè)人士的，公司應(yīng)當(dāng)自前述事實發(fā)生之日起六十日內(nèi)完成補選。
獨立董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。因故不能親自出席會議的，獨立董事應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，并書面委托其他獨立董事代為出席。
獨立董事連續(xù)兩次未能親自出席董事會會議，也不委托其他獨立董事代為出席的，董事會應(yīng)當(dāng)在該事實發(fā)生之日起三十日內(nèi)提議召開股東大會解除該獨立董事職務(wù)。
公司董事會最遲應(yīng)當(dāng)在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知公告時，將獨立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息提交至深圳證券交易所網(wǎng)站進行公示，公示期為三個交易日。
獨立董事出現(xiàn)下列情形的，董事會、監(jiān)事會有權(quán)提請股東大會予以罷免或撤換：
（一）不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；
（二）連續(xù)三次未親自出席董事會會議的；
（三）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任獨立董事的其他情形。
獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或者認(rèn)為有必要引起公司股東及債權(quán)人注意的情況進行說明。公司應(yīng)當(dāng)對獨立董事辭職的原因及關(guān)注事項予以披露。
如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會或者其專門委員會中獨立董事所占的比例不符合《公司章程》及《獨董辦法》的規(guī)定, 或者獨立董事中欠缺會計專業(yè)人士的, 擬辭職的獨立董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)至新任獨立董事產(chǎn)生之日。
第四章 獨立董事的職權(quán)
獨立董事履行下列職責(zé)：
參與董事會決策并對所議事項發(fā)表明確意見；
對《獨董辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條和第二十八條所列上市公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益沖突事項進行監(jiān)督，促使董事會決策符合上市公司整體利益，保護中小股東合法權(quán)益；
對公司經(jīng)營發(fā)展提供專業(yè)、客觀的建議，促進提升董事會決策水平；
法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
獨立董事應(yīng)當(dāng)按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，確實不能親自出席的，獨立董事應(yīng)當(dāng)委托其他獨立董事代為出席；涉及表決事項的，委托人應(yīng)在委托書中明確對每一事項所持同意、反對或棄權(quán)的意見。
獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交年度述職報告，對其履行職責(zé)的情況進行說明。
為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應(yīng)當(dāng)具有《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還應(yīng)當(dāng)賦予獨立董事以下特別職權(quán):
（一）重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易，或依照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定須提交公司股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨立董事事前認(rèn)可，獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；
（二）對可能損害上市公司或者中小股東權(quán)益的事項發(fā)表獨立意見；
（三）向董事會提請召開臨時股東大會；
（四）征集中小股東的意見，提出利潤分配提案，并直接提交董事會審議；
（五）提議召開董事會；
（六）在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)；
（七）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)，對公司的具體事項進行審計和咨詢。
獨立董事行使上述（一）至（六）項職權(quán)應(yīng)當(dāng)由二分之一以上獨立董事同意，行使第（七）項職權(quán)應(yīng)經(jīng)全體獨立董事同意。獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由上市公司承擔(dān)。
獨立董事行使本條第一款所列職權(quán)的，公司應(yīng)當(dāng)及時披露。如本條第一款所列提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。
法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
獨立董事除履行上述職責(zé)外, 還應(yīng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見:
提名、任免董事；
聘任、解聘高級管理人員；
董事、高級管理人員的薪酬；
聘用、解聘會計師事務(wù)所；
因會計準(zhǔn)則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正；
公司的財務(wù)會計報告、內(nèi)部控制被會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見；
內(nèi)部控制評價報告；
相關(guān)方變更承諾的方案；
優(yōu)先股發(fā)行對公司各類股東權(quán)益的影響；
公司現(xiàn)金分紅政策的制定、調(diào)整、決策程序、執(zhí)行情況及信息披露, 以及利潤分配政策是否損害中小投資者合法權(quán)益；
(十一)需要披露的關(guān)聯(lián)交易、提供擔(dān)保（對合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保除外）、委托理財、提供財務(wù)資助、募集資金使用有關(guān)事項、公司自主變更會計政策、股票及其衍生品種投資等重大事項；
（十二）重大資產(chǎn)重組方案、管理層收購、股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃、回購股份方案、上市公司關(guān)聯(lián)方以資抵債方案；
（十三）公司擬決定其股票不再在證券交易所交易；
（十四）獨立董事認(rèn)為有可能損害中小股東合法權(quán)益的事項；
（十五）有關(guān)法律法規(guī)、證券交易所相關(guān)規(guī)定及公司章程規(guī)定的其他事項。
獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一: 同意; 保留意見及其理由; 反對意見及其理由; 無法發(fā)表意見及其障礙, 所發(fā)表的意見應(yīng)當(dāng)明確、清楚。
獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時, 董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別記入會議記錄。
如本條第一款有關(guān)事項屬于需要披露的事項, 公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告, 獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時, 董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。
獨立董事對董事會議案投反對票或者棄權(quán)票的，應(yīng)當(dāng)說明具體理由及依據(jù)、議案所涉事項的合法合規(guī)性、可能存在的風(fēng)險以及對公司和中小股東權(quán)益的影響等。公司在披露董事會決議時，應(yīng)當(dāng)同時披露獨立董事的異議意見，并在董事會決議和會議記錄中載明。
獨立董事發(fā)表獨立意見的，所發(fā)表的意見應(yīng)當(dāng)明確、清晰，且至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
重大事項的基本情況;
發(fā)表意見的依據(jù), 包括所履行的程序、核查的文件、現(xiàn)場檢查的內(nèi)容等;
重大事項的合法合規(guī)性;
對公司和中小股東權(quán)益的影響、可能存在的風(fēng)險以及公司采取的措施是否有效;
發(fā)表的結(jié)論性意見，包括同意意見、保留意見及其理由、反對意見及其理由、無法發(fā)表意見及其障礙。
獨立董事應(yīng)當(dāng)對出具的獨立意見簽字確認(rèn), 并將上述意見及時報告董事會, 與公司相關(guān)公告同時披露。
獨立董事每年在公司的現(xiàn)場工作時間應(yīng)當(dāng)不少于十五日。
除按規(guī)定出席股東大會、董事會及其專門委員會、獨立董事專門會議外，獨立董事可以通過定期獲取公司運營情況等資料、聽取管理層匯報、與內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人和承辦上市公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)溝通、實地考察、與中小股東溝通等多種方式履行職責(zé)。
公司董事會及其專門委員會、獨立董事專門會議應(yīng)當(dāng)按規(guī)定制作會議記錄，獨立董事的意見應(yīng)當(dāng)在會議記錄中載明。獨立董事應(yīng)當(dāng)對會議記錄簽字確認(rèn)。
獨立董事應(yīng)當(dāng)制作工作記錄，詳細(xì)記錄履行職責(zé)的情況。獨立董事履行職責(zé)過程中獲取的資料、相關(guān)會議記錄、與公司及中介機構(gòu)工作人員的通訊記錄等，構(gòu)成工作記錄的組成部分。對于工作記錄中的重要內(nèi)容，獨立董事可以要求董事會秘書等相關(guān)人員簽字確認(rèn)，公司及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)予以配合。
獨立董事工作記錄及公司向獨立董事提供的資料，應(yīng)當(dāng)至少保存十年。
為了保證獨立董事有效行使職權(quán), 公司應(yīng)當(dāng)為獨立董事履行職責(zé)提供所必需的工作條件。公司董事會秘書應(yīng)積極為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助, 如介紹情況、提供材料等, 定期通報公司運營情況, 必要時可組織獨立董事實地考察。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的, 公司應(yīng)及時協(xié)助辦理公告事宜。
獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會提交年度述職報告，對其履行職責(zé)的情況進行說明。年度述職報告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
出席董事會次數(shù)、方式及投票情況，出席股東大會次數(shù)；
參與董事會專門委員會、獨立董事專門會議工作情況；
對《獨董辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條、第二十八條所列事項進行審議和行使《獨董辦法》第十八條第一款所列獨立董事特別職權(quán)的情況；
與內(nèi)部審計機構(gòu)及承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所就公司財務(wù)、業(yè)務(wù)狀況進行溝通的重大事項、方式及結(jié)果等情況；
與中小股東的溝通交流情況；
在公司現(xiàn)場工作的時間、內(nèi)容等情況；
履行職責(zé)的其他情況。
獨立董事年度述職報告最遲應(yīng)當(dāng)在公司發(fā)出年度股東大會通知時披露。
第五章 獨立董事的履職保障
公司應(yīng)當(dāng)保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會決策的事項, 公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料, 獨立董事認(rèn)為資料不充分的, 可以要求補充。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時, 可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項, 董事會應(yīng)予以采納。
獨立董事行使職權(quán)時, 公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合, 不得拒絕、阻礙或隱瞞, 不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。獨立董事依法行使職權(quán)遭遇阻礙的，可以向董事會說明情況，要求董事、高級管理人員等相關(guān)人員予以配合，并將受到阻礙的具體情形和解決狀況記入工作記錄；仍不能消除阻礙的，可以向中國證監(jiān)會和證券交易所報告。
獨立董事聘請中介機構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由公司承擔(dān)。
公司應(yīng)當(dāng)給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會制訂預(yù)案, 股東大會審議通過, 并在公司年報中進行披露。除前述津貼外, 獨立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外、未予披露的其他利益。
公司可以建立必要的獨立董事責(zé)任保險制度, 以降低獨立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。
獨立董事發(fā)現(xiàn)公司存在下列情形之一的, 應(yīng)當(dāng)積極主動履行盡職調(diào)查義務(wù)并及時向深圳證券交易所報告, 必要時應(yīng)當(dāng)聘請中介機構(gòu)進行專項調(diào)查:
重要事項未按規(guī)定提交董事會或者股東大會審議;
未及時履行信息披露義務(wù);
信息披露存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
其他涉嫌違法違規(guī)或損害中小股東合法權(quán)益的情形。
第六章 附則
本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；如與日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程相抵觸時，以法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自公司股東大會通過之日起正式實施。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2023年12月10日
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