第五屆董事會第十八次會議決議公告

發(fā)布時間：

2021-06-21

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2021-043
江蘇神通閥門股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2021年6月14日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2021年6月19日在公司2號基地三樓多功能會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應出席董事7名，實際出席7名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由董事兼總裁吳建新先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的議案
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票，該議案獲得通過。
為提高運營管理效率，在不影響募投項目正常進行的前提下，董事會同意公司在募集資金投資項目實施期間，使用自有資金支付募投項目所需的部分款項，后續(xù)以募集資金等額置換，定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司基本存款賬戶。
公司獨立董事對該事項了解和查驗后，發(fā)表獨立意見如下：公司使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，制定了相應的操作流程，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等的相關(guān)規(guī)定，能夠保證募集資金得到合理使用，有利于提高資金使用效率，降低資金使用成本。該等事項的執(zhí)行，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。我們一致同意公司使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換。
以上獨立董事獨立意見的詳細內(nèi)容見2021年6月21日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
該議案具體內(nèi)容詳見2021年6月21日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的公告》。（公告編號：2021-045）。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
3、《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于公司使用自有資金支付募投項目部分款項后續(xù)以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。