第五屆董事會第十七次會議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2021-04-27

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2021-033
江蘇神通閥門股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時(shí)間和方式：本次會議已于2021年4月15日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了通知；
2、會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2021年4月25日在公司2號基地三樓多功能會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由董事兼總裁吳建新先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于公司2021年一季度報(bào)告的議案
董事會編制和審議的公司2021年一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年一季度的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票，該議案獲得通過。
公司《2021年第一季度報(bào)告全文》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度報(bào)告正文》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關(guān)于調(diào)整向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案
為保證公司合理使用金融機(jī)構(gòu)授信額度、滿足公司經(jīng)營的資金需求，公司擬調(diào)整向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度，調(diào)整后公司預(yù)計(jì)向各金融機(jī)構(gòu)申請授信額度不超過17.30億元（包括但不限于短期貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)等），上述授信額度最終以各家金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
為方便辦理此次與上述各金融機(jī)構(gòu)的綜合授信事宜，公司董事會授權(quán)董事兼總裁吳建新先生代表公司與各金融機(jī)構(gòu)簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)文件，授權(quán)期限至本事項(xiàng)辦理結(jié)束為止，受托人應(yīng)忠實(shí)履行義務(wù)。
表決結(jié)果：同意7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。
具體內(nèi)容詳見2021年4月27日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的公告》。（公告編號：2021-034）。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議》。

特此公告。