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    第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

              
    
              
    
              
    發(fā)布時間：

              
    
              2024-06-13
              

              
    
              證券代碼：002438         證券簡稱：江蘇神通        公告編號：2024-037 
              江蘇神通閥門股份有限公司 
              第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
              本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
              一、會議召開情況 
              1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2024年6月7日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知； 
              2、會議召開的時間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2024年6月12日在本公司集團(tuán)總部1204多功能會議室以現(xiàn)場表決的方式召開； 
              3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名； 
              4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議； 
              5、會議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。 
              二、會議審議情況 
              1、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案 
              根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了截至2024年3月31日的《前次募集資金使用情況報告》，并委托天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了 “天職業(yè)字[2024]40446號”《前次募集資金使用情況鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見2024年6月13日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》《前次募集資金使用情況鑒證報告》。 
              表決結(jié)果：同意3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。 
              鑒于公司2024年第一次臨時股東大會已授權(quán)董事會及董事會授權(quán)代表全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，上述議案無需另經(jīng)公司股東大會審議。 
              三、備查文件 
              1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議》； 
              特此公告。
              江蘇神通閥門股份有限公司監(jiān)事會 
              2024年6月13日
              

              
    
              
    關(guān)鍵詞：