關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間：

2024-04-23

證券代碼：002438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇神通公告編號(hào)：2024-027
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于2024年4月23日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議的部分議案須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”)，現(xiàn)就會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2023年年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議召開(kāi)，由公司董事會(huì)召集舉行。
3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年5月14日（星期二）下午14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：為2024年5月14日上午9:15～下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
6、股權(quán)登記日：2024年5月9日。
7、出席對(duì)象：
（1）截止2024年5月9日下午深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席并行使表決權(quán)（該代理人不必是公司股東）。股東委托代理人出席會(huì)議的，需出示授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式附件2）。
（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（4）其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)盛通路8號(hào)，公司總部1204多功能會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
提案編碼	提案名稱(chēng)	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累計(jì)投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于《2023年年度報(bào)告及其摘要》的議案	√
2.00	關(guān)于《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案	√
3.00	關(guān)于《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案	√
4.00	關(guān)于《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案	√
5.00	關(guān)于《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案	√
6.00	關(guān)于《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案	√
7.00	關(guān)于2024年度董事長(zhǎng)薪酬方案的議案	√
8.00	關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案	√

上述議案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2024年4月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)持股5%以下（不含持股5%的股東及本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
上述提案7涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)股東或其代理人在股東大會(huì)上應(yīng)當(dāng)回避表決，該議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)同意方為通過(guò)。其余議案屬于普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)同意方為通過(guò)。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就2023年度工作進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，此議程不作為議案進(jìn)行審議。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)、股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真應(yīng)在2024年5月13日16：30前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室）。
2、登記時(shí)間：2024年5月13日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)盛通路8號(hào)，公司集團(tuán)總部804董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系電話：0513-83335899、83333645；傳真：0513-83335998
聯(lián)系人：章其強(qiáng)、陳鳴迪
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1、江蘇神通閥門(mén)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、江蘇神通閥門(mén)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)
2024年4月23日

附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362438
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：神通投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間： 2024年5月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年5月14日上午9:15～下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：
授權(quán)委托書(shū)
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)：
茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月14日在江蘇省啟東市南陽(yáng)鎮(zhèn)江蘇神通閥門(mén)股份有限公司總部1204多功能會(huì)議室召開(kāi)的江蘇神通閥門(mén)股份有限公司2023年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
提案編碼	提案名稱(chēng)	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對(duì)	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于《2023年年度報(bào)告及其摘要》的議案	√
2.00	關(guān)于《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案	√
3.00	關(guān)于《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案	√
4.00	關(guān)于《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案	√
5.00	關(guān)于《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案	√
6.00	關(guān)于《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案	√
7.00	關(guān)于2024年度董事長(zhǎng)薪酬方案的議案	√
8.00	關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。	√

（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效）
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽章，并加蓋單位公章。